公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

1.事實發生日:111/12/132.發生緣由:1.董事會決議日期:111/12/132.股東臨時會召開日期:112/01/183.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)討論事項 1.本公司申請撤銷股票公開發行案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。5.停止過戶起始日期:111/12/206.停止過戶截止日期:112/01/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年12月19日(星期一)下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構 國票綜合證券股份有限公司，台北市松山區南京東路五段188號15樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年12月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-2528-8988）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2528-8988）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。本次股東臨時會未發放紀念品。