本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/012.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).民國111年度營業報告 (2).審計委員會查核報告 (3).民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4).民國111年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案 (2).擬承認民國111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1).擬修訂「公司章程」案 (2).擬修訂「股東會議事規則」案 (3).擬解除現任董事及其代表人競業限制案8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0412.停止過戶截止日期:112/06/0213.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理提案期間：112年3月28日至112年4月6日止。 (3)受理提案處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079 新北市板橋區文化路一段266號12樓