公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/072.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會111年度審查報告書。(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)盈餘分派現金紅利報告案。(5)111年度大陸投資概況報告。(6)修正「董事會議事規範」部份條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」部份條文案。(2)解除董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月14日至6月10日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw)。