公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召集事由)

1.事實發生日:112/04/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召集事由)一.股東會召開日期:112/06/15二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓三.股東會召開方式:實體股東會四.召集事由(一)、報告事項:(1)、一一一年度營業報告。(2)、監察人審查一一一年度決算表冊報告。(3)、健全營運計畫執行情形報告。(4)、撤銷一一一年度股東會決議資本公積發行新股案報告。(二)、承認事項(1)、一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)、一一一年度虧損撥補案。(三)、討論事項(1)、資本公積發放現金案。(新增)(2)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)、臨時動議。五.股票停止過戶日期：112年4月17日～112年6月15日六.其他應敘明事項:無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。