公告本公司112年股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書及合併財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案當選名單如下：蕫事 陳鏗勝蕫事 AMMI DEVELOPMENT LIMITED董事 Eight Eagles Venture Inc.蕫事 吳裕文獨立董事 偕德彰獨立董事 張國華獨立董事 陳明清獨立董事 劉政康6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新選任董事競業禁止之限制案(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案(3)通過申請本公司股票上市(櫃)案(4)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股權利案7.其他應敘明事項:無