公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案

.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴董事:王又正董事:蔡森田獨立董事：劉曉峻獨立董事：王耀賢獨立董事：林世勳3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 U-GEN董事 基亞生物科技(股)公司董事長 德必碁生物科技(股)公司董事長 TBG Diagnostics Ltd.董事 基亞生物科技(北京)有限公司董事長 基亞生物科技(廈門)有限公司董事 德必碁生物科技(廈門)有限公司董事 優茂國際(股)公司董事長 萱草堂有限公司董事長 MVC BioPharma Ltd董事 TDL HOLDING CO.董事(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴基亞生物科技(股)公司營運管理部協理德必碁生物科技(股)公司董事(法人代表)(3)董事:王又正優茂國際(股)公司董事兼總經理(4)獨立董事：王耀賢詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員(5)獨立董事：林世勳勝悅新材料有限公司獨立董事金穎生物科技股份有限公司獨立董事知識科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:(1)贊成權數 11,843,377權(2)反對權數 8權(3)棄權/未投票權數 125,000權(4)無效權數 0權贊成本案之表決權占總表決權數98.95%，已超過出席總表決權2/3，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:張世忠:基亞生物科技(北京)有限公司董事長 基亞生物科技(廈門)有限公司董事 德必碁生物科技(廈門)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)基亞生物科技(北京)有限公司: 北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內二層F202室(2)基亞生物科技(廈門)有限公司: 廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司: 廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和 售後服務。(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設 備銷售及相關技術諮詢和售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無