董事會決議召開112年第一次股東臨時會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:112/10/132.股東臨時會召開日期:112/12/193.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(包含法人及其代表人)競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/11/2012.停止過戶截止日期:112/12/1913.其他應敘明事項: (1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名 董事候選人之期間自112年11月6日起至112年11月15日止，凡有意提名之股東 應於112年11月15日下午五時前送達；受理處所： 110台北市東興路51號11樓(展逸國際企業股份有限公司　財務會計部)。 (2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年12月2日至 112年12月16日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。