公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:112/11/102.重要決議事項:(1)討論事項:通過本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」案。(3)討論事項:通過本公司「股東會議事規則」案。(4)討論事項:通過修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)討論事項:通過修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)討論事項:通過訂定本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」案。(7)選舉事項:全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。當選名單如下:法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利自然人董事：邱仁鈿自然人董事：謝志鴻自然人董事：陳立宗獨立董事：劉念臻獨立董事：瞿志豪獨立董事：宋心琦(8)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無