本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/03/082.發生緣由: 1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:民國113年6月7日上午十時整 3.股東會召開地點:新竹市香山區大湖路173號 4.召開方式：實體股東會 5.召集事由： 一、報告事項： (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國112年度決算書表報告。 (3)民國112年度員工及董監事酬勞分派情況報告。 (4)訂定「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。 二、承認事項： (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項： (1)補選一席董事案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (3)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、 「背書保證管理作業辦法」部分條文案。 (4)申請股票上櫃案。 (5)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。 四、臨時動議 6.股票停止過戶期間：自民國113年4月9日至民國113年6月7日止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之 股東，得以書面向本公司提出股東會議案及提名。 (1)受理期間：民國113年3月29日至民國113年4月9日下午5點止 (2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案及提名截止 日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案及提名函件』字樣及 以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以利 董事會審查及回覆審查結果。 (3)受理處所：印能科技股份有限公司（地址：新竹市香山區大湖路173號）。 (4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。 2.股東以電子方式行使表決權期間：113年5月8日起至113年6月4日止。 (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。