本公司董事會決議召開民國113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號會議室(一)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)增訂本公司「內部規章」案報告。 i.永續發展實務守則。 ii.誠信經營守則。 iii.誠信經營作業程序及行為指南。 iv.道德行為準則。6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)民國112年度盈餘分配承認案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 (2)申請股票上櫃討論案。 (3)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購 討論案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東， 其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定， 本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月29日上午9時起至民國113年4月8日下午 5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(新竹 縣竹北市環科一路33號6樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。