公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:113/05/292.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、股東常會決議日期：113/05/29二、重要決議事項： (一)報告事項： (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (二)承認事項： (1)112年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。 (2)112年度盈虧撥補案。 (三)選舉暨討論事項： (1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案 (2)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 (3)本公司擬申請停止股票公開發行案。 (4)修訂本公司【公司章程】部分條文案。 (5)修訂本公司【董事選舉辦法】部分條文暨更名案。 (6)重新訂定本公司【股東會議事規則】並廢止原【股東會議事規則】案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無