本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)(一)董事當選名單如下： 董事 李天佑 董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽 董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰 董事 吳俊泰(二)獨立董事當選名單如下： 獨立董事 王文德 獨立董事 嚴小梅 獨立董事 林恒輝 獨立董事 曾荷6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選任辦法」案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。