1.董事會決議日期:113/04/292.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路9號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)一一二年度審計委員會查核報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任董事之競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無。