公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.事實發生日:112/03/232.發生緣由: 董事會決議日期:112/03/23 股東會召開日期:112/06/15 股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓) 召集事由: 一、報告事項： (1)民國111年度營業報告書。 (2)民國111年度審計委員會查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 (4)本公司買回股份執行報告。 二、承認事項： (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度盈虧撥補案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 四、臨時動議 停止過戶起始日期:112/04/17 停止過戶截止日期:112/06/153.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持股百分之一以 上股份之股東書面提案，提案受理期間自112年4月6日起至112年4月17日止。受理場 所為本公司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號)，其他相關事宜將另行依規定 公告之。