公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜(列增討論事項)

1.董事會決議日期:112/04/212.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 (地址：高雄市左營區文學路597號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告。 2.監察人審查本公司111年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.本公司111年度盈餘分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:一.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月 3日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。