公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:112/05/292.發生緣由: 公告本公司112年股東常會重要決議事項。 (1)股東常會日期:112/05/29 (2)重要決議事項: (一)報告事項： 1. 本公司民國111年度營業報告。 2. 本公司民國111年度審計委員會查核報告。 3. 本公司民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5. 本公司民國111年度健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項： 1. 本公司民國111年度營業報告書暨財務報表案。 2. 本公司民國111年度虧損撥補表案。 (三)討論事項： 1. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 2. 擬辦理民國112年私募有價證券籌措資金乙案。 (四)選舉事項： 1. 改選本公司董事暨獨立董事案。 (五)其他議案： 1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。