公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之

公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之 限制 1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 鄭智文 董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭 董事 鼎碩投資有限公司－代表人 賴麗如 董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲 董事 柯安 獨立董事 王文聰 獨立董事 周國輝 獨立董事 蔡采薇 獨立董事 林昇弘3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭 董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲 董事 柯安7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭 深圳永勝裕科技有限公司 法定代表人 湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司 法定代表人 (2)董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲 毅曄國際(香港)有限公司 董事長 (3)董事 柯安 艾爾諾精密科技(深圳)有限公司 法定代表人 艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司 法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)深圳永勝裕科技有限公司：深圳市龍崗區坪地街道年豐社區橫嶺工業區橫 嶺中路4號 (2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：昆山開發區柏廬南路999號吉田 國際廣場2號樓1201室 (3)毅曄國際(香港)有限公司：香港九龍灣啟祥道 26 號同力工業中心A座 RM 101,6F (4)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：深圳市龍崗區坪地街導年豐社區橫嶺中 路4號第二棟廠房101 (5)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區蘇州大道東123號1幢匯金 大廈1203室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)深圳永勝裕科技有限公司：LCD及半導體自動輸送設備、超微環境設備、 LCD及半導體精密防震設備的生產加工，銷售自產產品 (2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：空調淨化系統的設計、上門安裝 ；空調淨化系統設備、自動化控制項系統、機電設備的技術開發、銷售；室 內裝飾裝潢服務；機電產品上門安裝 (3)毅曄國際(香港)有限公司：國際貿易 (4)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及 相關機電之設計及建造、節能服務 (5)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及 相關機電之設計及建造、節能服務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)深圳永勝裕科技有限公司：人民幣6,270仟元/持股比例100% (2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：人民幣10,000仟元/持股比例100% (3)毅曄國際(香港)有限公司：港幣 5仟元/持股比例55%12.其他應敘明事項:不適用。