公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/03/062.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:113/03/06二、股東常會召開日期:113/06/04上午10時三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓（本公司會議室）四、召集事由: (一)報告事項： 1. 本公司民國112年度營業報告。 2. 本公司民國112年度審計委員會查核報告。 3. 本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5. 本公司民國112年度健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項： 1. 本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。 2. 本公司民國112年度虧損撥補表案。 (三)討論事項： 1. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 2. 擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (四)臨時動議五、停止過戶起始日期：113/04/06 停止過戶截止日期：113/06/04六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名 簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司 提出股東常會議案。相關受理資訊如下： (一)提案期間：113/03/29~113/04/08 (二)提案處所：錫安生技股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (三)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。