本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.事實發生日:113/03/152.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會 1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一一二年度營業報告。 (2)一一二年度審計委員會審查報告。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項： (1)一一二年度營業報告書及財務報告案。 (2)一一二年度虧損撥補案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)其他議案： (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:113/04/29 6.停止過戶截止日期:113/06/273.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司訂於113/04/16至113/04/26止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)