公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:榮田精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司113/03/15董事會決議通過(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度內部控制制度聲明書案。(3)本公司112年度盈餘分配案。(4)訂定本公司「董事、獨立董事及經理人薪酬管理辦法」案。(5)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(6)本公司113年度經理人每月薪資結構及給付金額案。(7)本公司113年營運計畫暨建廠計畫案。(8)修訂本公司「內部控制」制度案。(9)本公司113年度銀行授信額度案。(10)本公司增設執行長案。(11)本公司擬申請股票上櫃案。(12)本公司初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷， 擬請原股東放棄優先認股權利案。(13)本公司113年股東常會召集事由、召開日期、地點案。(14)本公司113年股東常會股東提案之期間及地點案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。