公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.事實發生日:113/03/262.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間：民國113年6月27日(星期四)上午9時整二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)三、股東會召開方式：實體四、停止過戶期間：民國113年4月29日至113年6月27日五、召集事由： (一)報告事項： 1.本公司112年度營業報告書 2.本公司112年度監察人審查報告書 3.本公司私募有價證券辦理情形報告案 4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案 5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 6.本公司「董事會議事規範」修訂案 (二)承認事項： 1.112年度營業報告書、財務報表案 2.112年度虧損撥補案 (三)選舉及討論事項： 1.本公司第六屆董監事選舉案 2.解除本公司董事及其代表人競業禁止案 (四)臨時動議：六、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案及獨立董事候選人提名之期間及處所如下：受理期間：民國113年4月19日至113年4月29日受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。