公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台南市安南區台南科技工業區科技五路100號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會決算表冊查核報告。 (3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)本公司擬辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之 股份來源，暨原股東全數放棄優先認購案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國 113年4月22日起至5月2日止，凡有意提案之股東請於民國113年5月 2日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 回覆處理結果；受理處所為本公司財會部(台南市安南區台南科技 工業區科技五路100號) (二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國 113年5月29日至6月25日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所 股份有限公司)。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。