公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/04/032.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會3.因應措施: 一、董事會決議日期：113/04/03 二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整 三、股東會召開地點：臺中市大雅區科雅路43號3樓(本公司會議室) 四、股東會召開方式：實體股東會 五、召集股東會事由： (一)報告事項： 1.本公司民國112年度營業狀況報告案 2.本公司民國112年度審計委員會查核報告案 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 4.本公司 109 年度私募甲種特別股執行情形 5.本公司民國112年度辦理私募有價證券報告案 6.修訂本公司「董事會議事辦法」案 7.修訂本公司公司治理相關辦法 (二)承認事項： 1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司民國112年度虧損撥補承認案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」討論案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案 3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案 4.「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除討論案 (四)選舉事項: 1.本公司第八屆董事（含獨立董事）全面改選案 (五)其他議案: 1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 (六)臨時動議:4.其他應敘明事項: 一、股票過戶地點：統一綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市松山區東興路8號B1樓) 二、股票最後過戶日：113年4月18日 三、股票停止過戶日：113年4月19日起至113年6月17日 四、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜： (一)受理時間：113年4月12日至113年4月22日止，上午8時30分至下午5時 (二)受理處所：經緯航太科技股份有限公司 董事長室 (臺北市大安區信義路四段306號10樓) 電話：02-27084438 (三)以書面方式受理（郵寄者以寄達日期為準），提案以一項並以300字 為限，提名以不超過董事（含獨立董事）應選名額為限。 五、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權及 選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表 決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利義務事項。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。