本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓E會議室(?亞會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修訂「董事會議事規則」案6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司民國112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)修訂「取得與處分資產處理程序」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂「背書保證作業程序」案(5)修訂「股東會議事規則」案(6)修訂「董事選舉辦法」案8.召集事由四、選舉事項:(1)補選一席董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。受理期間：113年4月15日起至113年4月25日止受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。