公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增股東會議

公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增股東會議案)1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室 (t.Hub內科創新育成基地)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會審查報告書。 3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.員工認股權執行狀況報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。 2.112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。(新增議案)9.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續： 辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制) 辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11樓 電話：(02)2361-1300 辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前 (原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日) 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國113年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)受理股東提案公告及作業流程： 提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百 字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項 議案討論。 受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑) 受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司 (台北辦公室地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權: 行使期間：113年5月28日至113年6月24日止 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 (網址：stockservices.tdcc.com.tw)以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。