公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增加討論事項議案)

1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度監察人查核報告書。(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。(5)本公司「董事會會議規則」修訂案。(6)本公司「公司治理實務守則」辦法。6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。(2)本公司112年盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正案(新增營業項目)。(2)本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。(新增)(3)擬辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新版有價證券之上市公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓(一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法第172-1規定者，均不列入股東常會議案。(三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、學歷、經歷及其他相關證明文件，經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。