本公司113年股東會重要決議

1.股東會日期:113/05/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事全面改選董事案。當選名單如下：董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻董事:馬海怡董事:張鴻仁獨立董事:蘇裕惠獨立董事:羅麗珠獨立董事:康照洲6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:通過本公司110年度及111年度個體財務報表重編案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。