公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:113/05/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:不適用(任期屆滿全面改選)3.舊任者職稱及姓名:董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥董事:馬海怡董事:張鴻仁獨立董事:蘇裕惠獨立董事:羅麗珠獨立董事:康照洲4.舊任者簡歷:董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥/國邑藥品科技(股)公司法人董事董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授5.新任者職稱及姓名:董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻董事:馬海怡董事:張鴻仁獨立董事:蘇裕惠獨立董事:羅麗珠獨立董事:康照洲6.新任者簡歷:董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹/台耀化學股份有限公司董事長暨總經理董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授董事:馬海怡/漢達生技醫藥股份有限公司董事董事:張鴻仁/國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授獨立董事:羅麗珠/利統(股)公司獨立董事獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東會依法全面改選9.新任者選任時持股數:董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹，61,487,653股董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻，61,487,653股董事:馬海怡，543,268股董事:張鴻仁，0股獨立董事:蘇裕惠，0股獨立董事:羅麗珠，1,000股獨立董事:康照洲，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/0811.新任生效日期:113/05/2312.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。