公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股東常會日期:113/05/30(2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表: 通過承認民國一一二第四季合併財務報告暨營業報告書案。(3)重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(4)重要決議事項三、盈餘分配: 通過本公司2023年度盈餘分配案。(5)重要決議事項四、資本公積配發現金: 通過本公司以資本公積配發現金案。(6)重要決議事項五、股東會議事規則修訂: 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(7)重要決議事項六、董監事選舉 本公司董事全面改選案。 董事當選名單如下: 董事當選人:WIDE SOURCE CO., LTD廣源有限公司代表人鐘德禮先生。 董事當選人:TOP GATHER CO., LTD 高聚有限公司代表人林雪芬女士。 董事當選人:SAVE WEALTH CO., LTD 積富有限公司代表人鐘晨嘉先生。 董事當選人:YUCHUAN CO., LTD裕川有限公司代表人林昌永先生。 董事當選人: FAITH CONNECT CO., LTD信聯有限公司代表人許松竹先生。 董事當選人:FLYING RICH CO., LTD 裕翔有限公司代表人林准興先生。 獨立董事當選人:林火燈先生。 獨立董事當選人:阮昌茂先生。 獨立董事當選人:洪瑞彬先生。(8)重要決議事項七、其他事項 通過解除新任董事競業禁止限制案。