公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選第五屆董事1席及獨立董事2席。 當選名單如下: 董事:張琄菡 獨立董事:陳宗德 獨立董事:陳美琴6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先認股 權利案。 (3)通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。7.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。