公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案

1.發生變動日期:113/06/172.舊任者姓名及簡歷: 董事長:羅正方-本公司執行長暨總經理 董事:缺額 董事:缺額 董事:晏昇晟國際有限公司代表人 毛向炘-騰岳國際公司董事長 董事:陳清隆-板根建設開發(股)公司董事長 董事:缺額 董事:缺額 董事:缺額 董事:缺額 董事:佰英營造股份有限公司代表人 張克華-佰英營造(股)公司董事長 董事:經緯羅氏投資股份有限公司-不適用 董事:凱月股份有限公司代表人 廖紫岑-台灣數位光訊科技(股)公司董事長 獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監 獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長 獨立董事:姚文亮-威遠聯合會計師事務所主持會計師3.新任者姓名及簡歷: 董事:鼎創有限公司代表人 許美侖 緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群總經理 董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪 緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群副總經理 董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏 緯創資通(股)公司會計長 董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲 緯創資通(股)公司永續副總經理暨幕僚本部I總監 董事:羅正方-本公司執行長暨總經理 董事:陳清隆-板根建設開發(股)公司董事長 董事:凱月股份有限公司-北港投資(股)公司董事 獨立董事:長育禎-緯創軟體(股)公司財務長 獨立董事:林昆成-展達通訊(股)公司獨立董事 獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長 獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事:鼎創有限公司代表人 許美侖 53,750,000股 董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪 53,750,000股 董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏 53,750,000股 董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲 53,750,000股 董事:羅正方 2,482,642股 董事:陳清隆 1,770,000股 董事:凱月股份有限公司 1,000,000股 獨立董事:長育禎 0股 獨立董事:林昆成 0股 獨立董事:吳盟分 0股 獨立董事:馮家熾 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/17~116/06/167.新任生效日期:113/06/178.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:董事變動達三分之一。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。