公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:113/07/092.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議一、股東臨時會決議日期:113/07/09二、重要決議事項:(一)、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(二)、承認事項：無。(三)、討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)、選舉事項： (1)全面改選董事(含獨立董事)案。(五)、其他議案： (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)、臨時動議：3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。(2).受理期間：中華民國113年6月1日起至113年6月11日止。(3).受理處所：高雄市三民區康平街268號2樓(多那之國際股份有限公司財會部)。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。