公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會

1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:一、董事會決議日期：113/08/13二、股東會召開日期：113/09/20三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8 (本公司會議室)四、股東會召開方式：實體股東會五、召集事由 (一)報告事項： 1.修正本公司「誠信經營守則」案。 2.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 3.修正本公司「董事會議事規範」案。 (二)討論事項： 1.修正本公司「公司章程」案。 2.修正本公司「股東會議事規則」案。 3.修正本公司「董事選任程序」案。 4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修正本公司「背書保證作業程序」案。 6.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)選舉事項： 1.本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。 (四)其他議案： 1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。 (五)臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、停止過戶期間：113/8/22~113/9/20二、最後過戶日：113/8/21，過戶事宜請洽公司股務代理機構辦理。三、公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部 （地址：臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓）四、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向本公司提出董事9席(含獨立董事4席)候選人名單， 提名人數不得超過董事應選名額。 (一)受理處所：威力暘電子股份有限公司 （地址：新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8）。 (二)受理期間：113年8月14日起至113年8月23日止，每日上午9時至下午5時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註 『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理提出董事候選人名單，應敘明被提名人姓名、學歷、經歷， 並應檢附被提名人符合公司法、證交法及「公開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法」第2條第1項、第3條、第4條之文件及其他證明文件。