1.事實發生日:111/12/092.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:111/12/9二、股東臨時會召開日期:112/1/18三、股東臨時會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓 召開方式：實體股東會四、召集事由一、報告事項: (1)修訂109年至111年員工認股權辦法。 (2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。五、召集事由二、承認事項:無六、召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。 (4)修訂本公司「取得及處分資產處理準則」部份條文。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。七、召集事由四、選舉事項: 改選董事(含獨立董事) 案八、召集事由五、其他議案: 解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。九、召集事由六、臨時動議:十、停止過戶起始日期:111/12/20十一、停止過戶截止日期:112/1/18