1.事實發生日:111/12/272.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、本公司民國112年度稽核計劃案。議案二、本公司民國112年度營運計畫暨預算案。議案三、討論本公司民國112年董事及經理人薪酬案。議案四、子公司豪仁增資越南豪越案。議案五、本公司委任蘇斌智為營運副總經理及其薪資報酬案。議案七、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。議案八、本公司為孫公司向上海商業儲蓄銀行背書保證案。議案九、本公司向上海商業儲蓄銀行融資續約案。議案十、本公司向合作金庫銀行融資案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。