1.董事會決議日期:112/02/212.股東會召開日期:112/05/233.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓（台灣文創訓練中心）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 2.本公司111年度營業報告書。 3.本公司111年審計委員會查核報告。 4.健全營運計畫執行情形報告。 5.修訂董事會議事規則。 6.修訂公司治理守則。 7.修訂公司企業社會責任守則治。6.召集事由二、承認事項: 1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.擬解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選本公司第四屆董事，選舉董事7席（含獨立董事3席）9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2512.停止過戶截止日期:112/05/2313.其他應敘明事項: 1.依公司法第172-1條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案。 2.依公司法第192條之1規定，受理本公司持股百分之一以上股份之股東得以書面 提名董事。 3.受理期間:自112年3月17日至112年3月27日16:00前。將股東提案及董事提名函 送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註 「股東會提案及提名函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法規定辦理提案手續，並 敘明聯絡人及方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 4.受理處所:昱展新藥生技股份有限公司行政暨財會處收；地址：台中市大雅區 科雅路32號5樓，電話：04-24637115。