1.董事會決議日期:112/03/162.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).111年度營業報告書(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告(3).111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告(4).111年度現金股利分派情形報告(5).修訂本公司「董事會議事作業」報告(6).本公司與關係人承租之租賃標的租金調整報告6.召集事由二、承認事項:(1).承認111年度營業報告書及財務報表案(2).承認111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「股東會議事規則」案(2).修訂本公司「公司章程」案(3).解除董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:無