1.董事會決議日期:112/03/162.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國一百一十一年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司民國一百一十一年度決算報告。(三)民國一百一十一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)民國一百一十一年度盈餘發放現金股利報告。(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(六)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認民國一百一十一年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:(一)解除新任董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:(一)董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:無。