1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告。(二)111年度審計委員會審查報告。(三)111年度員工及董事酬勞分派報告。(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(五)修正「公司治理實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:第一案:111年度營業報告書及財務報表案。第二案：111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:第一案:「股東會議事規則」修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:無。