1.事實發生日:112/03/282.發生緣由:(1)事實發生日:112/03/28(2)發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會一、股東常會召開日期：民國112年6月8日上午10時整二、股東常會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室三、召集事由：1.報告事項：(1) 111年度營業概況報告。(2) 111年度審計委員會查核報告。(3) 111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。(4) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。(5) 本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6) 本公司訂定「道德行為準則」報告。(7) 本公司訂定「永續發展實務守則」報告。(8) 本公司訂定「永續發展政策」報告。2.承認事項：(1)111年度決算表冊案。(2)111年度盈餘分配案。3.討論事項：(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(3) 擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上市(櫃)公開承銷案。3.臨時動議。四、停止過戶起始日期：112/04/10五、停止過戶截止日期：112/06/084.受理股東提案公告及作業流程：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。(2)股東所提議案以三百字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)受理期間：自民國112年3月31日至112年4月10日止下午5點前寄送達本公司。(4)受理處所：攸泰科技股份有限公司股務單位（地址：台北市內湖區陽光街300號4樓)3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:其他公告事項請詳股東常會公告。