1.董事會決議日期:112/03/282.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國111年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)修正本公司「公司治理實務守則」案。(5)修正本公司「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除本公司董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：提案受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東受理期間：112/04/10~112/04/20(每日上午9時至下午5時)止受理處所：台睿生物科技股份有限公司財務管理部(地址：台北市南港區三重路66號6樓之1，電話：02-2653-5007)。