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公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
1.事實發生日:112/03/282.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:112/03/28 股東會召開日期:112/06/19 股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村光復北路119號 股東會召開方式:實體股東會 召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)私募普通股辦理情形報告。 (4)減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。 (5)資金貸與超限改善計畫執行情形報告。 召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一一年度虧損撥補案。 召集事由三、討論事項: (1)本公司擬申請停止股票公開發行案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 召集事由四、選舉事項:提前全面改選董事及監察人案。 召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。 召集事由六、臨時動議:無。 停止過戶起始日期:112/04/21 停止過戶截止日期:112/06/19