1.董事會決議日期:112/03/282.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告(2)本公司111年度審計委員會審查報告(3)本公司111年度員工及董監酬勞分派情形報告(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)本公司111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)本公司申請股票上櫃案(4)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優先認購權利案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年 04月14日起至民國112年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之 股東請於民國112年04月24日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案 函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：欣新網股份有限公司股務 部(地址：台北市信義區東興路45號6樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112/05/20~112/06/17股東得逕 自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw) ，依相關說明投票。