1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。2.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。3.擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。4.解除新任董事競業行為禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:財報尚未完成