1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號5樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 111年度營業報告案。(2) 111年度審計委員會查核報告案。(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞報告案。(4) 111年度盈餘分派發放現金報告。(5) 訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」、 「公司誠信經營守則」及「公司道德行為準則」。6.召集事由二、承認事項:(1) 111年度財務報表及營業報告書案。(2) 111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3) 擬辦理現金增資發行新股供初次上市櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄現金增 資優先認購之權利案。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事1席案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:無。