1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號 (頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)本公司審計委員會查核報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:不適用。11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:無。