1.董事會決議日期:112/04/112.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國111年度營業報告(二)民國111年度審計委員會查核報告(三)民國111年度員工及董事酬勞提列情形報告(四)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文(五)可轉換公司債運用情形6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案(二)承認民國 111 年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)同意解除董事競業禁止限制案(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:無