1.事實發生日:112/04/072.發生緣由: 一、董事會決議日期:112/04/07 二、股東會召開日期:112/06/27 三、股東會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室) 四、股東會召開方式：實體股東會 五、召集事由： (一)報告事項： 1.111年度營業報告。 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。 3.董事及經理人績效評估結果報告。 (二)承認事項： 1.111年度營業報告書及財務報表案。 2.111年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。 (四)臨時動議 (五)散會 五、停止過戶起始日期:112/04/29 六、停止過戶截止日期:112/06/273.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之 股東會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定，自民國112年4月21日起至民國112年5月2日 下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部 （地址：台北市信義區東興路51號11樓）。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至 112年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會 電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。