1.董事會決議日期:112/04/132.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):”實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(4)「永續發展實務守則」修訂報告。(5)「公司治理實務守則」修訂報告。(6) 111年度現金股利分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:無