1.董事會決議日期:112/04/132.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度營業狀況報告。 (二)一一一年度審計委員會審查報告。 (三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項: (一)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項: (一)選舉本公司第十一屆董事7席(含3席獨立董事)9.召集事由五、其他議案: (一)解除新任董事競業禁止之限制案(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2712.停止過戶截止日期:112/05/2513.其他應敘明事項:無